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法務部

出席「2024年防制洗錢金融行動組織及亞太防制洗錢組織共同評鑑員訓練會議」

基本資料

系統識別號: C11301110
相關專案:
計畫名稱: 參加「亞太防制洗錢組織」(APG)評鑑員訓練研習會#
報告名稱: 出席「2024年防制洗錢金融行動組織及亞太防制洗錢組織共同評鑑員訓練會議」
電子全文檔: C11301110_1.pdf
附件檔:
報告日期: 113/07/10
報告書頁數: 32

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 法務部
出國期間: 113/03/03 至 113/03/08
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
黃惠欣 法務部 檢察官 其他

報告內容摘要

防制洗錢金融行動工作組織(FATF) 、亞太防制洗錢組織(APG)與香港共同主辦,於113年3月4日至8日在香港召開為期5天的「防制洗錢金融行動工作組織及亞太防制洗錢組織共同評鑑員訓練會議」,有來自FATF的各會員國共45名學員參加。本次訓練會議的重點,在於介紹FATF第五輪及APG第四輪相互評鑑程序重點,及其與上一輪評鑑程序相較的主要變革,技術遵循(TC)及效能(IO)評鑑的方法與側重面向,並設計許多課程練習及模擬訪談,使受訓學員能夠針對監理面及執法面進行技術遵循及效能之模擬評鑑練習,體會在真正的國家相互評鑑過程的程序及可能出現的各種情況與適當應對。 透過參與本次課程之模擬練習,並與不同國家代表交流討論,相信對我國因應接下來的APG第四輪相互評鑑,可有一定之理解和幫助,並藉由此次參訓,了解國際組織於進行評鑑時著重之面向,以掌握評鑑方法之變化趨勢,以協助我國持續強化洗錢防制及打擊資恐資武擴之法令遵循及實踐。

其他資料

前往地區: 香港;
參訪機關:
出國類別: 進修
關鍵詞: 亞太防制洗錢組織、防制洗錢金融行動工作組織、洗錢防制、相互評鑑、評鑑員、資恐、資武擴
備註:

分類瀏覽

主題分類: 司法檢察
施政分類: 打擊犯罪
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