「APEC金融監理人員訓練倡議─反洗錢及反資助恐怖主義金融監理研討會」出國報告
基本資料
| 系統識別號： | C10702648 |
|---|---|
| 相關專案： | 無 |
| 計畫名稱： | 參加「APEC金融監理人員訓練倡議─反洗錢及反資助恐怖主義金融監理研討會」 |
| 報告名稱： | 「APEC金融監理人員訓練倡議─反洗錢及反資助恐怖主義金融監理研討會」出國報告 |
| 電子全文檔： |
C10702648_1.pdf
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| 附件檔： | |
| 報告日期： | 107/10/19 |
| 報告書頁數： | 21 |
計畫主辦機關資訊
| 計畫主辦機關： | 金融監督管理委員會銀行局 |
|---|---|
| 出國期間： | 107/09/29 至 107/10/07 |
| 姓名 | 服務機關 | 服務單位 | 職稱 | 官職等 |
|---|---|---|---|---|
| 劉萬基 | 金融監督管理委員會銀行局 | 副組長 | 其他 |
報告內容摘要
本次研討會研討會旨在從金融監理人員之立場，評估洗錢及資恐對銀行在操作、法律及信譽風險等各方面之影響，檢視銀行之風險評估、盡職審查、交易監控作業及內部遵循方案，並適時採取強制行動。
其他資料
| 前往地區： | 庫克群島; |
|---|---|
| 參訪機關： | 無 |
| 出國類別： | 其他 |
| 關鍵詞： | 反洗錢及反資助恐怖主義 |
| 備註： |
分類瀏覽
| 主題分類： | 金融保險 |
|---|---|
| 施政分類： | 銀行 |