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金融監督管理委員會銀行局
「APEC金融監理人員訓練倡議─反洗錢及反資助恐怖主義金融監理研討會」出國報告
基本資料
| 系統識別號： |
C10702648 |
| 相關專案： |
無 |
| 計畫名稱： |
參加「APEC金融監理人員訓練倡議─反洗錢及反資助恐怖主義金融監理研討會」# |
| 報告名稱： |
「APEC金融監理人員訓練倡議─反洗錢及反資助恐怖主義金融監理研討會」出國報告 |
| 電子全文檔： |
C10702648_1.pdf
|
| 附件檔： |
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| 報告日期： |
107/10/19 |
| 報告書頁數： |
21 |
計畫主辦機關資訊
| 計畫主辦機關： |
金融監督管理委員會銀行局
|
| 出國期間： |
107/09/29 至 107/10/07 |
| 姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
| 劉萬基 |
金融監督管理委員會銀行局 |
|
副組長 |
其他 |
報告內容摘要
本次研討會研討會旨在從金融監理人員之立場，評估洗錢及資恐對銀行在操作、法律及信譽風險等各方面之影響，檢視銀行之風險評估、盡職審查、交易監控作業及內部遵循方案，並適時採取強制行動。
其他資料
| 前往地區： |
庫克群島; |
| 參訪機關： |
無 |
| 出國類別： |
其他 |
| 關鍵詞： |
反洗錢及反資助恐怖主義 |
| 備註： |
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