法務部調查局
參加2016年「亞太防制洗錢組織」第19屆年會(19th APG Annual Meeting 2016)出國報告
基本資料
系統識別號: |
C10504615 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
參加「亞太防制洗錢組織」年會# |
報告名稱: |
參加2016年「亞太防制洗錢組織」第19屆年會(19th APG Annual Meeting 2016)出國報告 |
電子全文檔: |
C10504615_1.pdf
|
附件檔: |
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報告日期: |
105/12/01 |
報告書頁數: |
107 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
林邦樑 |
法務部 |
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司長 |
簡任 |
蔡佩玲 |
法務部 |
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檢察官 |
薦任 |
洪婉婷 |
法務部 |
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檢察事務官 |
薦任 |
林家弘 |
法務部 |
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調查官 |
薦任 |
李宏錦 |
法務部調查局 |
洗錢防制處 |
處長 |
簡任 |
徐藝珊 |
法務部調查局 |
洗錢防制處 |
調查官 |
薦任 |
劉婉儀 |
金融監督管理委員會 |
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科長 |
薦任 |
蔡少懷 |
金融監督管理委員會 |
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稽核 |
薦任 |
巫清長 |
金融監督管理委員會 |
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專員 |
薦任 |
吳韋村 |
金融監督管理委員會 |
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稽核 |
薦任 |
賀儀 |
金融監督管理委員會 |
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稽查 |
薦任 |
邱獻忠 |
中央銀行 |
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一等專員 |
薦任 |
林宗慶 |
中央銀行 |
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二等專員 |
薦任 |
黃浩 |
外交部 |
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科長 |
薦任 |
陳明瑜 |
內政部警政署刑事警察局 |
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秘書 |
薦任 |
報告內容摘要
本次年會討論主題包括APG的治理與運作、認可新加坡等5國相互評鑑報告、第三輪相互評鑑流程及時程、過渡性相互評鑑後續追蹤報告、相互評鑑、洗錢態樣及執行議題等3個工作組之成果及計畫、個別或全體會員之特殊議題及專題報告等。
我國提交之過渡性相互評鑑後續追蹤進展報告,經審查小組分析後認為可於2017年1月31日前向APG秘書處提交申請離開過渡性相互評鑑後續追蹤程序,並於2017年3月1日前提交細部進展報告供審查小組評估是否有足夠之進展,以決定是否建議大會同意我國離開過渡性相互評鑑後續追蹤程序。
其他資料
前往地區: |
美國; |
參訪機關: |
無 |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
亞太防制洗錢組織,APG,防制洗錢金融行動工作組織,FATF,法務部,調查局,金管會,中央銀行,防制洗錢/打擊資恐,AML/CFT,洗錢防制法,洗錢,金融情報中心,FIU,國家風險評估,NRA,風險為本方法,RBA,相互評鑑,評鑑方法論,技術遵循,效能遵循 |
備註: |
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