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法務部調查局

參加2016年「亞太防制洗錢組織」第19屆年會(19th APG Annual Meeting 2016)出國報告

基本資料

系統識別號: C10504615
相關專案:
計畫名稱: 參加「亞太防制洗錢組織」年會#
報告名稱: 參加2016年「亞太防制洗錢組織」第19屆年會(19th APG Annual Meeting 2016)出國報告
電子全文檔: C10504615_1.pdf
附件檔:
報告日期: 105/12/01
報告書頁數: 107

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 法務部調查局 http://www.mjib.gov.tw
出國期間: 105/09/04 至 105/09/10
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
林邦樑 法務部 司長 簡任
蔡佩玲 法務部 檢察官 薦任
洪婉婷 法務部 檢察事務官 薦任
林家弘 法務部 調查官 薦任
李宏錦 法務部調查局 洗錢防制處 處長 簡任
徐藝珊 法務部調查局 洗錢防制處 調查官 薦任
劉婉儀 金融監督管理委員會 科長 薦任
蔡少懷 金融監督管理委員會 稽核 薦任
巫清長 金融監督管理委員會 專員 薦任
吳韋村 金融監督管理委員會 稽核 薦任
賀儀 金融監督管理委員會 稽查 薦任
邱獻忠 中央銀行 一等專員 薦任
林宗慶 中央銀行 二等專員 薦任
黃浩 外交部 科長 薦任
陳明瑜 內政部警政署刑事警察局 秘書 薦任

報告內容摘要

本次年會討論主題包括APG的治理與運作、認可新加坡等5國相互評鑑報告、第三輪相互評鑑流程及時程、過渡性相互評鑑後續追蹤報告、相互評鑑、洗錢態樣及執行議題等3個工作組之成果及計畫、個別或全體會員之特殊議題及專題報告等。 我國提交之過渡性相互評鑑後續追蹤進展報告,經審查小組分析後認為可於2017年1月31日前向APG秘書處提交申請離開過渡性相互評鑑後續追蹤程序,並於2017年3月1日前提交細部進展報告供審查小組評估是否有足夠之進展,以決定是否建議大會同意我國離開過渡性相互評鑑後續追蹤程序。

其他資料

前往地區: 美國;
參訪機關:
出國類別: 其他
關鍵詞: 亞太防制洗錢組織,APG,防制洗錢金融行動工作組織,FATF,法務部,調查局,金管會,中央銀行,防制洗錢/打擊資恐,AML/CFT,洗錢防制法,洗錢,金融情報中心,FIU,國家風險評估,NRA,風險為本方法,RBA,相互評鑑,評鑑方法論,技術遵循,效能遵循
備註:

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主題分類: 法務
施政分類: 犯罪調查
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