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法務部調查局
參加2016年「亞太防制洗錢組織」第19屆年會（19th APG Annual Meeting 2016）出國報告
基本資料
| 系統識別號： |
C10504615 |
| 相關專案： |
無 |
| 計畫名稱： |
參加「亞太防制洗錢組織」年會# |
| 報告名稱： |
參加2016年「亞太防制洗錢組織」第19屆年會（19th APG Annual Meeting 2016）出國報告 |
| 電子全文檔： |
C10504615_1.pdf
|
| 附件檔： |
|
| 報告日期： |
105/12/01 |
| 報告書頁數： |
107 |
計畫主辦機關資訊
| 姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
| 林邦樑 |
法務部 |
|
司長 |
簡任 |
| 蔡佩玲 |
法務部 |
|
檢察官 |
薦任 |
| 洪婉婷 |
法務部 |
|
檢察事務官 |
薦任 |
| 林家弘 |
法務部 |
|
調查官 |
薦任 |
| 李宏錦 |
法務部調查局 |
洗錢防制處 |
處長 |
簡任 |
| 徐藝珊 |
法務部調查局 |
洗錢防制處 |
調查官 |
薦任 |
| 劉婉儀 |
金融監督管理委員會 |
|
科長 |
薦任 |
| 蔡少懷 |
金融監督管理委員會 |
|
稽核 |
薦任 |
| 巫清長 |
金融監督管理委員會 |
|
專員 |
薦任 |
| 吳韋村 |
金融監督管理委員會 |
|
稽核 |
薦任 |
| 賀儀 |
金融監督管理委員會 |
|
稽查 |
薦任 |
| 邱獻忠 |
中央銀行 |
|
一等專員 |
薦任 |
| 林宗慶 |
中央銀行 |
|
二等專員 |
薦任 |
| 黃浩 |
外交部 |
|
科長 |
薦任 |
| 陳明瑜 |
內政部警政署刑事警察局 |
|
秘書 |
薦任 |
報告內容摘要
本次年會討論主題包括APG的治理與運作、認可新加坡等5國相互評鑑報告、第三輪相互評鑑流程及時程、過渡性相互評鑑後續追蹤報告、相互評鑑、洗錢態樣及執行議題等3個工作組之成果及計畫、個別或全體會員之特殊議題及專題報告等。
我國提交之過渡性相互評鑑後續追蹤進展報告，經審查小組分析後認為可於2017年1月31日前向APG秘書處提交申請離開過渡性相互評鑑後續追蹤程序，並於2017年3月1日前提交細部進展報告供審查小組評估是否有足夠之進展，以決定是否建議大會同意我國離開過渡性相互評鑑後續追蹤程序。
其他資料
| 前往地區： |
美國; |
| 參訪機關： |
無 |
| 出國類別： |
其他 |
| 關鍵詞： |
亞太防制洗錢組織，APG，防制洗錢金融行動工作組織，FATF，法務部，調查局，金管會，中央銀行，防制洗錢／打擊資恐，AML／CFT，洗錢防制法，洗錢，金融情報中心，FIU，國家風險評估，NRA，風險為本方法，RBA，相互評鑑，評鑑方法論，技術遵循，效能遵循 |
| 備註： |
|
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