參加2013年「防制洗錢金融行動工作組織」
基本資料
系統識別號: | C10202303 |
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相關專案: | 無 |
計畫名稱: | 參加第24屆防制洗錢金融行動工作組織(FATF)第2次會員大會及工作會議 |
報告名稱: | 參加2013年「防制洗錢金融行動工作組織」 |
電子全文檔: |
C10202303_42888.doc
C10202303_53595.pdf
C10202303_58078.pdf
C10202303_58647.pdf
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附件檔: | |
報告日期: | 102/09/23 |
報告書頁數: | 35 |
計畫主辦機關資訊
計畫主辦機關: | 法務部 |
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出國期間: | 102/06/14 至 102/06/23 |
姓名 | 服務機關 | 服務單位 | 職稱 | 官職等 |
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邱淑貞 | 行政院金融監督管理委員會銀行局 | 副局長 | 簡任 | |
張治平 | 法務部調查局 | 處長 | 簡任 | |
陳啟明 | 法務部調查局 | 調查官 | 薦任 | |
謝志遠 | 法務部 | 檢察官 | 其他 |
報告內容摘要
「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force,以下簡稱:FATF)係由七大工業國(加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國及美國)於1989年創立,其所頒布防制洗錢之「40項建議」為普世公認之防制洗錢/打擊資恐國際標準,全球迄今已被逾187個國家採用,各區域性防制洗錢組織(FATF-Style Regional Bodies, FSRBs)亦依據該國際標準,對所轄會員國進行相互評鑑(Mutual Evaluation, ME),以辨識各國遵循該國際標準之程度,藉此推動各國在防制洗錢/打擊資恐之制度改革,俾提高執行成效。我國雖非FATF會員,但仍得以「亞太防制洗錢組織」(Asia/Pacific Group on Money Laundering,以下簡稱:APG)代表團名義參加FATF相關活動,並透過APG代表團名義提出相關意見。本次(第24屆第3次)大會及工作組會議在挪威奧斯陸Radison Blu飯店會議廳舉行,計有36個會員、25個觀察員及8個相關國際組織等代表逾500人與會,本次會議決議通過「擔任重要政治職務人士之指引」、「預付卡、行動及網路付款服務之風險基礎方法指引」及「資恐目標性金融制裁之最佳實踐作為(第6項建議)」等技術文件。我國由金融監督管理委員會銀行局副局長邱淑貞、法務部調查局洗錢防制處處長張治平、調查官陳啟明及法務部檢察司檢察官謝志遠代表我團與會,並撰寫心得報告如後。
其他資料
前往地區: | 挪威; |
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參訪機關: | 挪威奧斯陸Radson Blu飯店會議廳 |
出國類別: | 其他 |
關鍵詞: | 亞太防制洗錢組織,APG,防制洗錢金融行動工作組織,FATF,法務部,調查局,金管會,洗錢防制法,洗錢,金融情報中心,FIU |
備註: |
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主題分類: | 法務 |
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施政分類: | 檢察事務 |