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法務部

參加2013年「防制洗錢金融行動工作組織」

基本資料

系統識別號: C10202303
相關專案:
計畫名稱: 參加第24屆防制洗錢金融行動工作組織(FATF)第2次會員大會及工作會議#
報告名稱: 參加2013年「防制洗錢金融行動工作組織」
電子全文檔: C10202303_42888.doc C10202303_53595.pdf C10202303_58078.pdf C10202303_58647.pdf
附件檔:
報告日期: 102/09/23
報告書頁數: 35

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 法務部
出國期間: 102/06/14 至 102/06/23
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
邱淑貞 行政院金融監督管理委員會銀行局 副局長 簡任
張治平 法務部調查局 處長 簡任
陳啟明 法務部調查局 調查官 薦任
謝志遠 法務部 檢察官 其他

報告內容摘要

「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force,以下簡稱:FATF)係由七大工業國(加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國及美國)於1989年創立,其所頒布防制洗錢之「40項建議」為普世公認之防制洗錢/打擊資恐國際標準,全球迄今已被逾187個國家採用,各區域性防制洗錢組織(FATF-Style Regional Bodies, FSRBs)亦依據該國際標準,對所轄會員國進行相互評鑑(Mutual Evaluation, ME),以辨識各國遵循該國際標準之程度,藉此推動各國在防制洗錢/打擊資恐之制度改革,俾提高執行成效。我國雖非FATF會員,但仍得以「亞太防制洗錢組織」(Asia/Pacific Group on Money Laundering,以下簡稱:APG)代表團名義參加FATF相關活動,並透過APG代表團名義提出相關意見。本次(第24屆第3次)大會及工作組會議在挪威奧斯陸Radison Blu飯店會議廳舉行,計有36個會員、25個觀察員及8個相關國際組織等代表逾500人與會,本次會議決議通過「擔任重要政治職務人士之指引」、「預付卡、行動及網路付款服務之風險基礎方法指引」及「資恐目標性金融制裁之最佳實踐作為(第6項建議)」等技術文件。我國由金融監督管理委員會銀行局副局長邱淑貞、法務部調查局洗錢防制處處長張治平、調查官陳啟明及法務部檢察司檢察官謝志遠代表我團與會,並撰寫心得報告如後。

其他資料

前往地區: 挪威;
參訪機關: 挪威奧斯陸Radson Blu飯店會議廳
出國類別: 其他
關鍵詞: 亞太防制洗錢組織,APG,防制洗錢金融行動工作組織,FATF,法務部,調查局,金管會,洗錢防制法,洗錢,金融情報中心,FIU
備註:

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主題分類: 法務
施政分類: 檢察事務
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