2012年APEC「防範特定非金融事業體及專業人員(DNFBPs)資助恐怖分子」風險評估研討會
基本資料
系統識別號: | C10200099 |
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相關專案: | 無 |
計畫名稱: | 2012年APEC「防範特定非金融事業體及專業人員(DNFBPs)資助恐怖分子」風險評估研討會 |
報告名稱: | 2012年APEC「防範特定非金融事業體及專業人員(DNFBPs)資助恐怖分子」風險評估研討會 |
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附件檔: | |
報告日期: | 102/01/09 |
報告書頁數: | 10 |
計畫主辦機關資訊
計畫主辦機關: | 行政院(組改新機關) |
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出國期間: | 101/11/19 至 101/11/20 |
姓名 | 服務機關 | 服務單位 | 職稱 | 官職等 |
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李達人 | 行政院(組改新機關) | 國土安全辦公室 | 科長 | 薦任 |
鄭東宜 | 行政院(組改新機關) | 國土安全辦公室 | 科員 | 薦任 |
徐明 | 法務部調查局 | 洗錢防制處 | 專員 | 薦任 |
報告內容摘要
亞太經濟合作組織(Asia Pacific Economic Cooperation, APEC) 為防範恐怖分子利用「非金融事業體及專業人員(designated non-financial businesses and professions以下簡稱DNFBPs)」從事洗錢活動,亦提昇APEC經濟體對恐怖分子活動之警覺,於101年11月19日至20日在新加坡舉行「防範特定非金融事業體及專業人員(DNFBPs)資助恐怖分子」風險評估研討會,計有來自美國、澳大利亞、秘魯、印尼、菲律賓、馬來西亞及我國與國際防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force以下簡稱FATF)、亞太防制洗錢組織( Asia/Pacific Group on Money Laundering簡稱APG)等代表25人與會。
議程中有菲律賓、秘魯、印尼等國分享該國DNFBPs資助恐怖分子之風險評估,並有FATF秘書處代表簡介推動本案之原因並希望協助各國建立DNFBPs資助恐怖分子之風險評估及相關規範。
其他資料
前往地區: | 新加坡; |
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參訪機關: | 無 |
出國類別: | 其他 |
關鍵詞: | 特定非金融事業體及專業人員,DNFBPs |
備註: |
分類瀏覽
主題分類: | 其他 |
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施政分類: | 其他 |