法務部調查局
赴尼泊爾辦理「艾格蒙聯盟聯絡發展工作組現地考察」出國報告
基本資料
系統識別號: |
C10004804 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
赴尼泊爾辦理「艾格蒙聯盟聯絡發展工作組現地考察」# |
報告名稱: |
赴尼泊爾辦理「艾格蒙聯盟聯絡發展工作組現地考察」出國報告 |
電子全文檔: |
C10004804_36373.doc
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附件檔: |
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報告日期: |
100/12/09 |
報告書頁數: |
15 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
張治平 |
法務部調查局 |
洗錢防制處 |
處長 |
簡任 |
吳宗憲 |
法務部調查局 |
洗錢防制處 |
調查官 |
薦任 |
陳佩宜 |
法務部調查局 |
洗錢防制處 |
調查官 |
薦任 |
報告內容摘要
我國為尼泊爾(Nepal)金融情報中心申請加入國際防制洗錢組織「艾格蒙聯盟」(Egmont Group)會員之輔導國,泰國金融情報中心另為共同輔導國。尼國金融情報中心希望能儘快接受輔導國現地考察,利於明(101)年7月艾格蒙聯盟年會時成為會員。本局洗錢防制處代表續於今年7月艾格蒙聯盟亞美尼亞年會期間報告尼國入會進展,工作組主席 Mr.Alvaro Pinilla表示,若尼國計畫於明年年會成為會員,輔導國需在今年12月底前完成現地考察並提交報告,以利明(2012)年1月底在菲律賓召開工作組會議時,進行資格審核,以利於2012年在俄羅斯舉辦的艾格蒙聯盟年會中成為會員。
本局洗錢防制處自今年6月起陸續與尼國代表就申請入會事宜,與艾格蒙聯盟祕書處聯繫,轉送尼國入會所須提交之相關文件,俟相關文件與資料完備後,始於10月12日至14日前往尼國舉行考察,並同步告知泰國金融情報中心派員參加,該中心並由Mr.Weekoon Nithimutrakul率員共 3人與會。
綜合本次現地考察,雖然尼泊爾生活環境與經濟發展尚屬低度開發中國家階段,但該國在內戰結束、完成民主化後,政府對外積極與國際社會接軌發展經濟,對內並致力於發展基礎建設與制定相關法律規範。尼泊爾金融情報中心雖然成立僅3年餘,在該中心處長Mr. Dharmaraj Sapkota的領導下,積極參與國際防制洗錢活動,接受國際貨幣基金會等國際組織的輔導,並於今年三月間率員來台參加本局洗錢防制處的相關訓練課程,展現加入艾格蒙聯盟的企圖心。會後我方與泰國金融情報中心代表討論本次現地考察結果,雙方同意對尼泊爾金融情報中心申請加入艾格蒙聯盟,採取正面同意的立場。
其他資料
前往地區: |
尼泊爾; |
參訪機關: |
無 |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
艾格蒙聯盟,聯絡發展工作組,現地考查,調查局洗錢防制處,尼泊爾金融情報中心,泰國金融情報中心 |
備註: |
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