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法務部調查局

赴尼泊爾辦理「艾格蒙聯盟聯絡發展工作組現地考察」出國報告

基本資料

系統識別號: C10004804
相關專案:
計畫名稱: 赴尼泊爾辦理「艾格蒙聯盟聯絡發展工作組現地考察」#
報告名稱: 赴尼泊爾辦理「艾格蒙聯盟聯絡發展工作組現地考察」出國報告
電子全文檔: C10004804_36373.doc
附件檔:
報告日期: 100/12/09
報告書頁數: 15

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 法務部調查局 http://www.mjib.gov.tw
出國期間: 100/10/11 至 100/10/16
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
張治平 法務部調查局 洗錢防制處 處長 簡任
吳宗憲 法務部調查局 洗錢防制處 調查官 薦任
陳佩宜 法務部調查局 洗錢防制處 調查官 薦任

報告內容摘要

我國為尼泊爾(Nepal)金融情報中心申請加入國際防制洗錢組織「艾格蒙聯盟」(Egmont Group)會員之輔導國,泰國金融情報中心另為共同輔導國。尼國金融情報中心希望能儘快接受輔導國現地考察,利於明(101)年7月艾格蒙聯盟年會時成為會員。本局洗錢防制處代表續於今年7月艾格蒙聯盟亞美尼亞年會期間報告尼國入會進展,工作組主席 Mr.Alvaro Pinilla表示,若尼國計畫於明年年會成為會員,輔導國需在今年12月底前完成現地考察並提交報告,以利明(2012)年1月底在菲律賓召開工作組會議時,進行資格審核,以利於2012年在俄羅斯舉辦的艾格蒙聯盟年會中成為會員。 本局洗錢防制處自今年6月起陸續與尼國代表就申請入會事宜,與艾格蒙聯盟祕書處聯繫,轉送尼國入會所須提交之相關文件,俟相關文件與資料完備後,始於10月12日至14日前往尼國舉行考察,並同步告知泰國金融情報中心派員參加,該中心並由Mr.Weekoon Nithimutrakul率員共 3人與會。 綜合本次現地考察,雖然尼泊爾生活環境與經濟發展尚屬低度開發中國家階段,但該國在內戰結束、完成民主化後,政府對外積極與國際社會接軌發展經濟,對內並致力於發展基礎建設與制定相關法律規範。尼泊爾金融情報中心雖然成立僅3年餘,在該中心處長Mr. Dharmaraj Sapkota的領導下,積極參與國際防制洗錢活動,接受國際貨幣基金會等國際組織的輔導,並於今年三月間率員來台參加本局洗錢防制處的相關訓練課程,展現加入艾格蒙聯盟的企圖心。會後我方與泰國金融情報中心代表討論本次現地考察結果,雙方同意對尼泊爾金融情報中心申請加入艾格蒙聯盟,採取正面同意的立場。

其他資料

前往地區: 尼泊爾;
參訪機關:
出國類別: 其他
關鍵詞: 艾格蒙聯盟,聯絡發展工作組,現地考查,調查局洗錢防制處,尼泊爾金融情報中心,泰國金融情報中心
備註:

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主題分類: 法務
施政分類: 其他
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