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法務部調查局
參加2014年「亞太防制洗錢組織」第17屆年會(17th APG Annual Meeting 2014)出國報告
基本資料
系統識別號: |
C10304873 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
參加「亞太防制洗錢組織」年會# |
報告名稱: |
參加2014年「亞太防制洗錢組織」第17屆年會(17th APG Annual Meeting 2014)出國報告 |
電子全文檔: |
C10304873_2.odt
C10304873_49249.docx
|
附件檔: |
|
報告日期: |
103/09/19 |
報告書頁數: |
56 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
張文政 |
法務部 |
|
司長 |
簡任 |
謝志遠 |
法務部 |
|
檢察官 |
薦任 |
蔡佩玲 |
法務部 |
|
檢察官 |
薦任 |
殷玉龍 |
法務部 |
|
檢察官 |
薦任 |
黃峻昇 |
外交部 |
|
專門委員 |
簡任 |
伍榮春 |
法務部調查局 |
洗錢防制處 |
專門委員 |
簡任 |
藍家瑞 |
法務部調查局 |
洗錢防制處 |
科長 |
薦任 |
徐藝珊 |
法務部調查局 |
洗錢防制處 |
調查官 |
薦任 |
蘇文杰 |
法務部調查局 |
洗錢防制處 |
調查官 |
薦任 |
莊琇媛 |
金融監督管理委員會 |
|
組長 |
簡任 |
陳權 |
金融監督管理委員會 |
|
專門委員 |
簡任 |
巫清長 |
金融監督管理委員會 |
|
專員 |
薦任 |
朱瑞呈 |
金融監督管理委員會 |
|
科長 |
薦任 |
邱子慈 |
金融監督管理委員會 |
|
科員 |
薦任 |
李思瑩 |
行政院農業委員會農業金融局 |
|
專員 |
薦任 |
王淑貞 |
行政院農業委員會農業金融局 |
|
專員 |
薦任 |
邱獻忠 |
中央銀行 |
|
一等專員 |
薦任 |
林宗慶 |
中央銀行 |
|
二等專員 |
薦任 |
張世傑 |
內政部警政署刑事警察局 |
|
警務正 |
薦任 |
報告內容摘要
「亞太防制洗錢組織」(APG)第17屆年會於7月14日至18日在中國大陸澳門喜來登金沙城中心酒店(Sheraton Hotel, Cotai Central Macao)會議廳舉行,計有來自41個會員國、7個觀察員國及聯合國毒品及犯罪辦公室等20餘國際組織,逾400名代表與會。我國代表團成員為法務部檢察司張文政司長、法務部調部辦事謝志遠檢察官、法務部調部辦事殷玉龍檢察官、臺北地方法院檢察署蔡佩玲檢察官;外交部黃峻昇專門委員;調查局洗錢防制處伍榮春專門委員、藍家瑞科長、徐藝珊調查官、蘇文杰調查官;金融監督管理委員會銀行局莊琇媛組長、邱子慈科員、檢查局陳權專門委員、證期局巫清長專員、保險局朱瑞呈科長;農業委員會農業金融局李思瑩專員、王淑貞專員;中央銀行邱獻忠一等專員、林宗慶二等專員;刑事警察局張世傑警務正等計19員。
本次年會之目的在於討論APG運作及治理、第三輪相互評鑑流程及時程、各國進展報告、相互評鑑、洗錢態樣及執行議題等3個工作組之成果及計畫、個別或全體會員之特殊議題等。我國於102及103年間陸續發佈銀行業、證券期貨業及保險業洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項,經APG審查小組認為有重大進展,將我國之相互評鑑後續追蹤流程由一般(加速)追蹤提升為一般追蹤。我國原預定於2016年下半年接受APG進行第三輪相互評鑑,本次年會修正時程延至2017年下半年辦理。
其他資料
前往地區: |
澳門; |
參訪機關: |
無 |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
亞太防制洗錢組織,APG,防制洗錢金融行動工作組織,FATF,法務部,調查局,金管會,中央銀行,農業金融局,洗錢防制法,洗錢,金融情報中心,FIU,國家風險評估,風險基礎方法,RBA,相互評鑑,評鑑方法論,技術遵循,效能遵循 |
備註: |
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