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法務部調查局
參加「2011年『防制洗錢金融行動工作組織』及『亞太防制洗錢組織』洗錢態樣工作研討會」(Joint FATF/APG Typologies Workshop 2011)
基本資料
| 系統識別號： |
C10005134 |
| 相關專案： |
無 |
| 計畫名稱： |
參加「亞太防制洗錢組織」洗錢態樣與趨勢工作研討會# |
| 報告名稱： |
參加「2011年『防制洗錢金融行動工作組織』及『亞太防制洗錢組織』洗錢態樣工作研討會」(Joint FATF/APG Typologies Workshop 2011) |
| 電子全文檔： |
C10005134_36677.doc
|
| 附件檔： |
|
| 報告日期： |
101/02/23 |
| 報告書頁數： |
13 |
計畫主辦機關資訊
| 姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
| 吳義聰 |
法務部 |
檢察司 |
主任檢察官 |
簡任 |
| 邱智宏 |
臺灣士林地方法院檢察署 |
|
檢察官 |
簡任 |
| 吳雪瑩 |
行政院金融監督管理委員會銀行局 |
|
稽查 |
薦任 |
| 林秀蓮 |
行政院金融監督管理委員會銀行局 |
|
專員 |
薦任 |
| 藍家瑞 |
法務部調查局 |
洗錢防制處 |
科長 |
薦任 |
| 陳佩宜 |
法務部調查局 |
洗錢防制處 |
調查官 |
薦任 |
報告內容摘要
「亞太防制洗錢組織」(以下簡稱：APG)自1998年起每年均舉辦一次洗錢態樣工作研討會，為該組織固定會務活動之一，本(第十四)屆研討會擴大與「防制洗錢金融行動工作組織」(以下簡稱：FATF)共同舉辦，計有來自APG及FATF會員國家、觀察員國家等73個國家及11個相關國際組織代表約290餘人與會，係APG洗錢態樣研討會歷來參與人數最多的一次。
本屆研討會討論主題包括：
貿易洗錢Trade Based Money Laundering(APG專題)
非法菸品貿易Illicit Tobacco Trade(FATF專題)
FATF執行面議題FATF Operational Issues(FATF專題)
清洗貪污所得Laundering the Proceeds of Corruption(FATF專題)
援例，APG要求各會員國須於會前繳交2011年度洗錢態樣國家報告予APG秘書處，作為APG編寫亞太地區洗錢態樣年度報告之參考，內容涵蓋有關貿易洗錢研究計畫問卷、列舉各類型洗錢/資助恐怖分子案例、洗錢/資助恐怖分子手法與趨勢之研究或案例、我國防制洗錢/打擊資助恐怖分子之法律、管理及執法作為、國際合作成效、司法互助窗口之資訊分享等。
另大會安排我國於第一天「貿易洗錢Trade Based Money Laundering」討論議程中作案例分享，我國由法務部士林地檢署邱檢察官智宏以「博○科技─以虛偽交易侵占公司資產A case study of misappropriating corporate assets by fictitious sales amount and revenues」作案例報告。
其他資料
| 前往地區： |
韓國; |
| 參訪機關： |
無 |
| 出國類別： |
其他 |
| 關鍵詞： |
防制洗錢，洗錢態樣 |
| 備註： |
|
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