亞洲開發銀行(ADB)舉辦之「防制洗錢及打擊資恐監理」區域研討會心得報告
基本資料
| 系統識別號： | C10702865 |
|---|---|
| 相關專案： | 無 |
| 計畫名稱： | 「防制洗錢及打擊資恐監理」區域研討會 |
| 報告名稱： | 亞洲開發銀行(ADB)舉辦之「防制洗錢及打擊資恐監理」區域研討會心得報告 |
| 電子全文檔： |
C10702865_1.pdf
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| 附件檔： | |
| 報告日期： | 107/12/28 |
| 報告書頁數： | 32 |
計畫主辦機關資訊
| 計畫主辦機關： | 中央銀行 http://www.cbc.gov.tw/mp1.html |
|---|---|
| 出國期間： | 107/09/29 至 107/10/07 |
| 姓名 | 服務機關 | 服務單位 | 職稱 | 官職等 |
|---|---|---|---|---|
| 彭靖 | 中央銀行 | 金檢處 | 辦事員 | 薦任 |
報告內容摘要
研討會主要目的在增強金融監理機關人員之防制洗錢與打擊資恐觀念，借鏡各國防制洗錢與打擊資恐評鑑實務、瞭解何謂國家風險評估、資通安全、實地檢查、可疑交易活動與政治性職務人士、新興金融科技與虛擬通貨及風險基礎監理整合等議題。
其他資料
| 前往地區： | 庫克群島; |
|---|---|
| 參訪機關： | 庫克群島 |
| 出國類別： | 其他 |
| 關鍵詞： | 防制洗錢、打擊資恐 |
| 備註： |
分類瀏覽
| 主題分類： | 金融保險 |
|---|---|
| 施政分類： | 銀行 |