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法務部

參加2017年「亞太防制洗錢組織」第20 屆年會(20th APG Annual Meeting 2017) 出國報告

基本資料

系統識別號: C10603400
相關專案:
計畫名稱: 參加2017年APG年會會議#
報告名稱: 參加2017年「亞太防制洗錢組織」第20 屆年會(20th APG Annual Meeting 2017) 出國報告
電子全文檔: C10603400_1.pdf
附件檔:
報告日期: 106/10/20
報告書頁數: 100

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 法務部
出國期間: 106/07/14 至 106/07/22
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
柯宜汾 行政院(組改新機關) 洗錢防制辦公室 執行秘書 其他
劉萬基 行政院(組改新機關) 洗錢防制辦公室 副執行秘書 其他
楊武翰 行政院(組改新機關) 洗錢防制辦公室 諮議 其他
歐陽孟君 行政院(組改新機關) 洗錢防制辦公室 諮議 其他
林宗慶 行政院(組改新機關) 洗錢防制辦公室 諮議 其他
王敬智 行政院(組改新機關) 洗錢防制辦公室 諮詢研究員 其他
劉俊蘭 行政院(組改新機關) 洗錢防制辦公室 諮詢研究員 其他
楊志強 行政院(組改新機關) 洗錢防制辦公室 諮議 其他
何凱婷 行政院(組改新機關) 洗錢防制辦公室 諮議 其他
孟玉梅 法務部 國際及兩岸法律司 副司長 其他
陳于婷 法務部 國際及兩岸法律司 檢察事務官 其他
蔡佩玲 法務部 檢察司 檢察官 其他
袁代秦 法務部 檢察司 檢察事務官 其他
黃浩 外交部 科長 其他
王立群 金融監督管理委員會銀行局 副局長 其他
劉燕玲 金融監督管理委員會銀行局 副組長 其他
劉婉儀 金融監督管理委員會銀行局 科長 其他
李盈欣 金融監督管理委員會銀行局 科長 其他
洪振哲 金融監督管理委員會銀行局 稽核 其他
王湘衡 金融監督管理委員會證券期貨局 科長 其他
吳韋村 金融監督管理委員會保險局 稽核 其他
王俊傑 中央銀行 副科長 其他
邱獻忠 中央銀行 一等專員 其他
洪昇宏 中央銀行 二等專員 其他
林男錡 中央銀行 三等專員 其他
王啟秀 內政部警政署刑事警察局 股長 其他
郭百洲 內政部警政署刑事警察局 股長 其他
李宏錦 法務部調查局 洗錢防制處 處長 其他
徐藝珊 法務部調查局 洗錢防制處 調查官 其他

報告內容摘要

「亞太防制洗錢組織」(Asia/Pacific Group on Money Laundering,下稱APG)第20屆年會於2017年7月15日至7月21日在斯里蘭卡可倫坡希爾頓飯店(Hilton Colombo, Colombo, Sri Lanka)會議廳舉行,計有來自41個會員國、8個觀察員國及聯合國毒品及犯罪辦公室等28餘國際組織,約424名代表與會。 我國代表團成員為行政院洗錢防制辦公室、法務部、調查局洗錢防制處、外交部、金融監督管理委員會、中央銀行、內政部警政署刑事警察局等計29員。本次年會討論主題包含認可柬埔寨、蒙古、中國大陸澳門、泰國、美國等5國相互評鑑告、APG的治理與運作、第三輪相互評鑑流程及時程、第三輪相互評鑑後續追蹤、相互評鑑過度性後續追蹤報告、洗錢態樣及執行議題等及專題報告等。 我國提交之過渡性相互評鑑後續追蹤進展報告,經審查小組分析結果因6個核心(2003年)建議評鑑結果已無NC/PC者;10個關鍵建議中僅1個維持NC/PC,因而認我國脫離過渡性後續追蹤程序。

其他資料

前往地區: 斯里蘭卡;
參訪機關:
出國類別: 其他
關鍵詞: 亞太防制洗錢組織,APG,防制洗錢金融行動工作組織,FATF,行政院洗錢防制辦公室,法務部,調查局,金管會,中央銀行,刑事局,防制洗錢/打擊資恐,AML/CFT,洗錢防制法,洗錢,金融情報中心,FIU,國家風險評估,NRA,風險為本方法,RBA,相互評鑑,評鑑方法論,技術遵循,效能遵循
備註:

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主題分類: 司法檢察
施政分類: 其他
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