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法務部
參加2017年「亞太防制洗錢組織」第20 屆年會(20th APG Annual Meeting 2017) 出國報告
基本資料
系統識別號: |
C10603400 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
參加2017年APG年會會議# |
報告名稱: |
參加2017年「亞太防制洗錢組織」第20 屆年會(20th APG Annual Meeting 2017) 出國報告 |
電子全文檔: |
C10603400_1.pdf
|
附件檔: |
|
報告日期: |
106/10/20 |
報告書頁數: |
100 |
計畫主辦機關資訊
計畫主辦機關: |
法務部
|
出國期間: |
106/07/14 至 106/07/22 |
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
柯宜汾 |
行政院(組改新機關) |
洗錢防制辦公室 |
執行秘書 |
其他 |
劉萬基 |
行政院(組改新機關) |
洗錢防制辦公室 |
副執行秘書 |
其他 |
楊武翰 |
行政院(組改新機關) |
洗錢防制辦公室 |
諮議 |
其他 |
歐陽孟君 |
行政院(組改新機關) |
洗錢防制辦公室 |
諮議 |
其他 |
林宗慶 |
行政院(組改新機關) |
洗錢防制辦公室 |
諮議 |
其他 |
王敬智 |
行政院(組改新機關) |
洗錢防制辦公室 |
諮詢研究員 |
其他 |
劉俊蘭 |
行政院(組改新機關) |
洗錢防制辦公室 |
諮詢研究員 |
其他 |
楊志強 |
行政院(組改新機關) |
洗錢防制辦公室 |
諮議 |
其他 |
何凱婷 |
行政院(組改新機關) |
洗錢防制辦公室 |
諮議 |
其他 |
孟玉梅 |
法務部 |
國際及兩岸法律司 |
副司長 |
其他 |
陳于婷 |
法務部 |
國際及兩岸法律司 |
檢察事務官 |
其他 |
蔡佩玲 |
法務部 |
檢察司 |
檢察官 |
其他 |
袁代秦 |
法務部 |
檢察司 |
檢察事務官 |
其他 |
黃浩 |
外交部 |
|
科長 |
其他 |
王立群 |
金融監督管理委員會銀行局 |
|
副局長 |
其他 |
劉燕玲 |
金融監督管理委員會銀行局 |
|
副組長 |
其他 |
劉婉儀 |
金融監督管理委員會銀行局 |
|
科長 |
其他 |
李盈欣 |
金融監督管理委員會銀行局 |
|
科長 |
其他 |
洪振哲 |
金融監督管理委員會銀行局 |
|
稽核 |
其他 |
王湘衡 |
金融監督管理委員會證券期貨局 |
|
科長 |
其他 |
吳韋村 |
金融監督管理委員會保險局 |
|
稽核 |
其他 |
王俊傑 |
中央銀行 |
|
副科長 |
其他 |
邱獻忠 |
中央銀行 |
|
一等專員 |
其他 |
洪昇宏 |
中央銀行 |
|
二等專員 |
其他 |
林男錡 |
中央銀行 |
|
三等專員 |
其他 |
王啟秀 |
內政部警政署刑事警察局 |
|
股長 |
其他 |
郭百洲 |
內政部警政署刑事警察局 |
|
股長 |
其他 |
李宏錦 |
法務部調查局 |
洗錢防制處 |
處長 |
其他 |
徐藝珊 |
法務部調查局 |
洗錢防制處 |
調查官 |
其他 |
報告內容摘要
「亞太防制洗錢組織」(Asia/Pacific Group on Money Laundering,下稱APG)第20屆年會於2017年7月15日至7月21日在斯里蘭卡可倫坡希爾頓飯店(Hilton Colombo, Colombo, Sri Lanka)會議廳舉行,計有來自41個會員國、8個觀察員國及聯合國毒品及犯罪辦公室等28餘國際組織,約424名代表與會。
我國代表團成員為行政院洗錢防制辦公室、法務部、調查局洗錢防制處、外交部、金融監督管理委員會、中央銀行、內政部警政署刑事警察局等計29員。本次年會討論主題包含認可柬埔寨、蒙古、中國大陸澳門、泰國、美國等5國相互評鑑告、APG的治理與運作、第三輪相互評鑑流程及時程、第三輪相互評鑑後續追蹤、相互評鑑過度性後續追蹤報告、洗錢態樣及執行議題等及專題報告等。
我國提交之過渡性相互評鑑後續追蹤進展報告,經審查小組分析結果因6個核心(2003年)建議評鑑結果已無NC/PC者;10個關鍵建議中僅1個維持NC/PC,因而認我國脫離過渡性後續追蹤程序。
其他資料
前往地區: |
斯里蘭卡; |
參訪機關: |
無 |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
亞太防制洗錢組織,APG,防制洗錢金融行動工作組織,FATF,行政院洗錢防制辦公室,法務部,調查局,金管會,中央銀行,刑事局,防制洗錢/打擊資恐,AML/CFT,洗錢防制法,洗錢,金融情報中心,FIU,國家風險評估,NRA,風險為本方法,RBA,相互評鑑,評鑑方法論,技術遵循,效能遵循 |
備註: |
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