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法務部調查局

參加「亞太防制洗錢組織(APG)第六屆評鑑員訓練研討會」出國報告

基本資料

系統識別號: C10600217
相關專案:
計畫名稱: 參加「亞太防制洗錢組織評鑑員訓練研討會」#
報告名稱: 參加「亞太防制洗錢組織(APG)第六屆評鑑員訓練研討會」出國報告
電子全文檔: C10600217_1.pdf
附件檔:
報告日期: 105/08/23
報告書頁數: 27

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 法務部調查局 http://www.mjib.gov.tw
出國期間: 105/05/22 至 105/05/28
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
王湘衡 金融監督管理委員會證券期貨局 科長 薦任
歐陽孟君 法務部調查局 洗錢防制處 調查專員 薦任

報告內容摘要

「亞太防制洗錢組織」(Asia/Pacific Group on Money Laundering,下稱:APG)為協助太平洋區會員國瞭解因應「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force,下稱:FATF)40項「防制洗錢/打擊資助恐怖分子建議」修訂而變革之評鑑方法論(Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and Effectiveness of AML/CFT Systems),並培訓評鑑員協助進行2017至2018年庫克群島、印尼、緬甸及帛琉等國第三輪相互評鑑,於2016年5月23日至27日在中國大陸澳門特別行政區舉辦第六屆評鑑員訓練研討會。 本次訓練研討會共有45位來自20個會員國、1個觀察員國及1個FATF會員國之代表參加,我國與會人員為金融監督管理委員會證券期貨局科長王湘衡及法務部調查局洗錢防制處調查專員歐陽孟君,重要議程涵蓋FATF新修訂之國際標準、評鑑方法論、APG會員國相互評鑑程序、現地評鑑、時程表、個案研討及模擬演練(mockinterviews)等,各國與會代表與講座們互動熱烈,就防制洗錢/打擊資恐國際標準與評鑑方法論進行全面而深入的研討與經驗交流,成效良好。 參與評鑑員訓練研討會有助於正確認知國家洗錢風險及弱點、深入了解相互評鑑方法及核心議題、強化防制洗錢機制效能、接軌國際與因應未來相互評鑑等。我國政府各相關單位應持續選派適當人員參加評鑑員訓練,或積極爭取共同主辦評鑑員訓練的機會擴大參與,以提升相關單位及機構對於防制洗錢/打擊資恐風險及評鑑重要性之認識,期能將評鑑員訓練內容及他國經驗有效運用於我國因應第三輪相互評鑑之相關準備事宜。

其他資料

前往地區: 澳門;
參訪機關:
出國類別: 其他
關鍵詞: 亞太防制洗錢組織,APG、防制洗錢金融行動工作組織,FATF,相互評鑑,國家風險評估,技術遵循,TC,效能評鑑,直接成果,IO
備註:

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主題分類: 法務
施政分類: 調查工作
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